KYC - BokföringsKompaniet

Kundkännedom - Steget innan avtal skickas

(KYC - Know Your Customer)

Som redovisningsbyrå är vi skyldiga att följa lagkrav för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kundkännedom (KYC) är därmed obligatoriskt för alla byråer.

Enkäten tar cirka 10–15 minuter att fylla i.

Viktigt: Informationen lagras inte i enkäten av integritetsskäl. Genomför hela utan att stänga ner.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i formuläret.

hos med tjänster?

KYC - Redovisning

Företagsnamn *

Organisationsnummer *

E-post (Du använder i företaget) *

Företagets primära bank *

SEB
Nordea
Swedbank
Danskebank
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Annan

Vänligen Namnge banken: *

Andra banker & transaktionskonton bolaget använder *

Traditionella banker, penningöverförare, valutaväxlare.

Momsperiod *

26:e Månadsvis
12:e Månadsvis
Kvartalsvis
Årsvis
Ej Moms registrerad

Osäker? [Lämna inte denna sidan]

(1) Logga in på verksamt.se [Ny flik].
(2) Klicka på "Företag" att företräda
(3) Klicka på "Företagets uppgifter"
(4) Under "F-skatt, moms, arbetsgivare och SNI-koder" klicka "Se fler uppgifter".

Redovisningsmetod *

Kontantmetoden
Fakturametoden

Räkenskapsår (sista datum) *

31-Dec
31-Aug
30-Jun
30-Apr
Annan

Osäker? [Lämna inte denna sidan]

(1) Logga in på verksamt.se [Ny flik].
(2) Klicka på "Företag" att företräda
(3) Klicka på "Företagets uppgifter"
(4) Under "Företagsnamn, styrelse och adress" klicka "Se fler uppgifter".

Vänligen ange när ert räkenskapsår slutar: *

Har ni tidigare haft problem med sena underlag, Bokslut, Deklarationer eller Kontrollbalansräkning? *

KYC - Verksamheten

Typ av kunder:

FÖRETAG
KONSUMENT

Försäljning till FÖRETAG via: *

Kundfakturering
Butikskassa
E-handel

Försäljning till KONSUMENT via: *

Butikskassa
E-handel
Annat

Uppge Annat: *

Genom vilka typer av betaltjänstleverantörer i övrigt gör kunden transaktioner? *

(Swish, Klarna, Paypal, Stripe, Shopify med mera)

Beskriv kort företagets Produkter/Tjänster *

Beskriv även hur kunden tillhandahåller Produkterna/Tjänster *

Utför företaget husarbeten (ROT, RUT eller Grön teknik)? *

Vilken/Vilka type(er)? *

RUT
ROT
Grönteknik

Bedriver företaget IMPORT av varor eller tjänster? *

Från vilka länder? *

Beskriv Importverksamheten *

Bedriver företaget EXPORT av varor eller tjänster? *

Till vilka länder? *

Beskriv exportverksamheten *

Beskriv kundens verksamhet i övrigt *

KYC - Ekonomi & transaktioner

Beskriv intäktskällor samt ungefärlig storlek / fördelning utifrån de varor / produkter / tjänster ni erbjuder *

Största externa parterna - Ange med vilka typer av huvudparter ni har transaktioner *

Hanteras kontanter i företaget? *

Andel kontanter av intäkterna (%)

Procent kontanter: 0

Andel I procent av er försäljning (Hur mycket i %)

Hanterar ni kunders transaktioner med värdepapper? *

Beskriv dessa transaktioner gällande era kunders värdepappershandel *

Handlar / hanterar ni kryptovaluta? *

Beskriv dessa kryptovaluta transaktioner *

Hanterar ni klientmedelskonton åt era kunder? (Förvar av er klients pengar) *

Beskriv dessa transaktioner för era klienter *

Utför företaget utlandsbetalningar i väsentlig utsträckning? (Mindre avtal som programvaror och dylikt är undantaget) *

Till vilka länder? *

Ungefärlig summa utlandsbetalningar per år (SEK) *

KYC - Geografi

Var har företaget sitt säte (Land, Ort) *

Ange geografiska områden (T.ex orter) där företaget bedriver verksamhet i väsentlig utsträckning samt hur (T.ex: via kontor, butik, lokaler, filialer, dotterbolag och / eller kunders geografi) *

Bedriver företaget, i väsentlig utsträckning, verksamhet utomlands? T.ex: via kontor, butik, lokaler, filialer, dotterbolag och / eller kunders geografi *

I vilka länder bedrivs verksamheten? *

KYC - Ägarstruktur

Här behöver vi veta mer om företagets ägarstruktur och vem eller vilka som har den yttersta kontrollen i företaget, en så kallad verklig huvudman. Kom ihåg att motsvarande information ska stämma överens med vad som är registrerat hos Bolagsverket.

Finns det ett företag / person som själv kontrollerar mer än 25 % av rösterna i ert företag? *

Privatperson
Företag
Nej

Alternativ verklig huvudman: Om ni saknar en verklig huvudman måste vi utse en så kallad alternativ verklig huvudman. Det är vanligtvis då styrelseordförande, vd eller motsvarande befattningshavare.

Personnummer *

Saknar svenskt personummer

För- och efternamn *

Folkbokföringsort (Ort) *

Medborgarskap (Land) *

Skatterättslig hemvist (Land) *

Verklig huvudmans personnummer *

För- och efternamn *

Röstandel i procent (%) *

Folkbokföringsort (Huvudman) *

Medborgarskap (Land) *

Skatterättslig hemvist (Land) *

Har personen ett yrke som gör att den är i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är personen anhörig eller nära medarbetare till någon som har det? *

På vilket sätt *

Personen är själv en person i politiskt utsatt ställning (PEP)
Personen är familjemedlem till en PEP
Personen är nära medarbetare till en PEP

Vilken funktion har/har personen haft? *

Viktig offentlig funcktion i en stat
Funktion i ledningen i en internationell organisation (t.ex styrelseledamot eller generalsekreterare)

Titel *

Organisation *

Vilken relation har personen till PEP? *

Personen är make/maka till en PEP
Personen är registrerad partner till en PEP
Personen är sambo till en PEP
Personen är barn till en PEP
Personen är förälder till en PEP
Personens barns make/maka, sambo, registrerad partner är PEP

Födelsedatum för personen (åååå-mm-dd) *

Vad är namnet på personen i politisk utsatt ställning? *

Titel *

Organisation *

Land *

Vilken relation har personen till PEP? *

Personen äger eller har inflytande över ett företag/förening tillsammans med en PEP
Personen har eller har haft en nära förbindelse med en PEP
Personen har eller har haft en nära förbindelse med en PEP på annat sätt (det behöver inte vara en affärsförbindelse)

Födelsedatum för personen (åååå-mm-dd) *

Vad är namnet på personen i politisk utsatt ställning? *

Titel *

Organisation *

Ort / Säte *

Land *

Det ägande företagets organisationsnummer: *

Namn på det ägande företaget *

Röstandel i procent (%) för det ägande företaget *

Finns det en person som själv kontrollerar mer än 25 % av rösterna i det ägande företaget? *

Verklig huvudmans personnummer *

För- och efternamn *

Röstandel i procent (%) *

Medborgarskap (Land) *

Skatterättslig hemvist (Land) *

KYC - Avslutande information

Har ni avtal med en annan byrå idag? *

Redovisningsbyråns namn *

(Försök stava deras företagsnamn rätt då vi behöver hitta dem och kontakta dem för flytten - om ni kan får ni gärna ange Org. nummer i samma ruta)
NOTERA: Vi kommer inte kontakta dem förens efter signerat avtal OCH i samråd med er som kund!

Kontrollera er uppsägningstid hos nuvarande byrå!! *

Startdatum (Som ni önskar att vi ska börja?) [Preliminärt] *

Datumet kommer alltid vara ifrån datum när avtal är signerat + den innevarande månaden + månaden efter. Alltid ifrån signerat avtalsdatum.
Beroende på hur snabbt ni signerar avtal kan startdatumet komma att flyttas framåt. Önskar ni tidigare försöker vi alltid titta på det också.

!! Gott samarbete bygger på att vi får rätt underlag i tid
Er viktigaste uppgift i samarbetet är att skicka in underlag löpande och i god tid. Underlag för alla transaktioner (kvitton eller fakturor) är nyckeln för att vi ska kunna göra bokföringen. Utan underlag kan ingen bokföring ske.

Bekräfta *

Jag bekräftar att det är mitt ansvar att skicka in underlag löpande så tidigt som möjligt

Obs! Vanligaste orsaken till problem i samarbetet är att underlag inte lämnas in i tid. Görs det rätt undviker ni förseningsavgifter från SKV & Bolagsverket

Syfte & art

Ange hur tjänster kommer att utföras

Hur kommer kunden att tillhandahålla underlag till byrån?

Hur säkerställer byrån att kommunikation / leverans sker med rätt / behörig person hos kund?

Motivera bedömning av risknivå.

Motivera: Har tillräcklig kundkännedom kunnat uppnås?

Motivera: Kan affärsrelationen inledas / behållas?

Ursprungskälla

Kundkännedom - Steget innan avtal skickas

(KYC - Know Your Customer)

KYC - Redovisning

KYC - Verksamheten

KYC - Ekonomi & transaktioner

KYC - Geografi

KYC - Ägarstruktur

KYC - Avslutande information

Spännande att ni tänker starta ett Aktiebolag!